Ukraińskie organy antykorupcyjne Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) oraz Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) wykryły zorganizowaną grupę przestępczą, w skład której wchodzili dyplomaci oraz przedstawiciele różnych organizacji, w tym znajdujących się w Polsce. Jej liderem miał być były sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ołeksandr Bańkow. Grupa przywłaszczyła ponad 1,2 mln dolarów przekazanych przez zagranicznych darczyńców na obronę kraju.
„NABU i SAP ujawniły zorganizowaną grupę przestępczą, na której czele stał były sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ukrainy. Jej członkowie przywłaszczyli środki przekazane przez zagranicznych obywateli i darczyńców na wsparcie Ukrainy na początku pełnoskalowej inwazji Rosji, a następnie zalegalizowali je za pośrednictwem centrów konwersji gotówkowej” – czytamy w oficjalnym komunikacie.
Z ustaleń śledczych wynika, że lider grupy przestępczej manipulował zarówno międzynarodowymi darczyńcami, jak i swoimi podwładnymi w zagranicznych placówkach dyplomatycznych. Zorganizował przelewy środków finansowych na rachunek bankowy organizacji społecznej, nad którą sprawował kontrolę.
„Następnie środki przelewano na rachunki kontrolowanych jednoosobowych przedsiębiorców oraz osób prawnych, które przekazywały je do centrów konwersji w celu wypłaty w gotówce. Wyprane pieniądze uczestnicy procederu przeznaczali na własne wzbogacenie” – wyjaśniają organy ścigania.
Z kolei według informacji podanych przez Centrum Przeciwdziałania Korupcji, wśród rzekomych podejrzanych mają znajdować się również: były szef aparatu MSZ (obecnie doradca Stałego Przedstawicielstwa Ukrainy przy Biurze ONZ w Genewie) Ramiz Ramazanow, szef organizacji społecznej „Centrum Wspierania Współpracy Międzynarodowej” Władysław Reznikow, a także współpracujący z nimi księgowy, którego personaliów nie ujawniono.
Ponadto ukraińscy blogerzy zaczynają ujawniać i pokazywać ujawniać powiązania Bańkowa z organizacjami na terenie Europy, z którymi aktywnie współpracował i utrzymywał kontakty. Takie organizacje istnieją również w Polsce. Na oficjalnych profilach założycielki i prezeski zarządu fundacji „Euromaidan-Warszawa” oraz „Stand with Ukraine” Natalii Panchenko w mediach społecznościowych można znaleźć wiele dowodów potwierdzających aktywną współpracę z Bańkowym. Ukraińcy wskazali również na powiązania z ujawnioną grupą przestępczą takich organizacji jak fundacja „Instytut Polska–Ukraina”, „Związek Ukraińców Podlasia” oraz „Ukraiński Dom Narodowy”
Śledztwo trwa. Ustala się wszystkie okoliczności popełnienia przestępstwa.
JACEK TOCHMAN
Dodaj komentarz