Skuteczna akcja służb doprowadziła do rozbicia międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się praniem pieniędzy pochodzących z oszustw z pomocą kantorów kryptowalut. Na terenie sześciu województw w Polsce zatrzymano w sumie 13 osób.
Wspólna akcja policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej została przeprowadzona na terenie sześciu województw. Zatrzymano 13 osób w wieku od 23 do 57 lat, w tym obywateli Polski, Ukrainy i Białorusi.
KAS przekazała, że członkowie gangu stworzyli zorganizowane zaplecze do prania pieniędzy pochodzących z oszustw finansowych, m.in. z rozbudowanej sieci kantorów kryptowalut na terytorium Polski i Unii Europejskiej.
Ustalenia wskazują, że sieć ta stanowi element wyspecjalizowanego systemu prania pieniędzy, wykorzystywanego do legalizacji środków pochodzących z masowych oszustw finansowych, w tym oszustw phishingowych, z wykorzystaniem kodu BLIK, a także z działalności tzw. call center – zaznaczył kom. Marcin Zagórski z CBZC.
Przestępcy stworzyli również fałszywe call center. Osoby w nim zatrudnione kontaktowały się telefonicznie z wytypowanymi osobami, podszywając się pod pracowników banków. Sprawcy w trakcie rozmów informowali pokrzywdzonych o rzekomym ataku na ich rachunki bankowe. Nakłaniali do niezwłocznego przelania pieniędzy na tzw. rachunki techniczne, w celu pozornego „zabezpieczenia środków pieniężnych”. W rzeczywistości środki trafiały na konta kontrolowane przez sprawców.
Śledczy ustalili, że pieniądze pochodzące z przestępstw były wprowadzane do legalnego obrotu. Wykorzystywano w tym celu rachunki bankowe zakładane na tzw. słupy oraz podmioty gospodarcze, które pod pozorem prowadzenia legalnej działalności uczestniczyły w procederze prania pieniędzy. Środki po zalegalizowaniu były przelewane na zagraniczne konta bankowe bądź lokowane w kryptowaluty.
W ubiegłym tygodniu służby na terenie 6 województw (wielkopolskie, dolnośląskie, mazowieckie, małopolskie, śląskie i pomorskie) zatrzymały 13 osób. Przeszukali blisko 40 miejsc zamieszkania podejrzanych, prowadzenia działalności gospodarczej lub biur rachunkowych prowadzących rozliczenia finansowe wskazanych podmiotów.
W sumie przedstawiono 31 zarzutów karnych, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, a także zarzuty karne z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Sprawcy z przestępczej działalności uczynili stałe źródło dochodu.
Ujawniona została infrastruktura finansowa, która obejmowała 131 rachunków zagranicznych i 196 rachunków krajowych, a także 231 portfeli różnych kryptowalut w tym Bitcoin, Ethereum, XRP oraz Tron. Zabezpieczono gotówkę w ilości ponad 2,6 mln zł – przekazał kom. Zagórski.
Dodatkowo zabezpieczono 62 telefony komórkowe, 42 laptopy, 82 karty płatnicze. Decyzją sądu 10 zatrzymanych zostało aresztowanych. Grozi im do 15 lat więzienia. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
Dodaj komentarz